FTX Mucidinin Milyon Dolarlık Transferi Mercek Altında!
Seher Alp
3 min read
Raporlara göre FTX Kasım ayında çökmeden kısa bir süre önce, kurucusu Sam Bankman-Fried, Modulo Capital adlı kimliği belirsiz bir kripto para ticaret firmasına 400 milyon dolar gönderdi. İşte detaylar…
FTX kurucusu SBF’in Modulo Capital yatırımı dikkat çekti
NYT raporuna göre Mart ayında kurulan ve Bankman-Fried’in yaşadığı aynı Bahama yerleşkesinde faaliyet gösteren yeni kurulan “Modulo Capital” isimli şirketin hiçbir geçmişi veya kamuya açık bir profili yoktu. Kuruculardan biri olan Duncan Rheingans-Yoo, üniversiteden sadece iki yıl önce mezun olmuştu. Lily olarak bilinen iş ortağı Xiaoyun Zhang, ilişkileri hakkında bilgi sahibi olan dört kişiye göre, daha önce Bankman-Fried ile romantik bir ilişki içinde olan eski bir Wall Street traderıydı.
Şimdi, Modulo, federal savcıların Bankman-Fried ve onun bir zamanların dev kripto para borsası hakkındaki soruşturmasının çok önemli bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Mevcut koruma fonu Alameda Research daha geniş bir kripto endüstrisi gerilemesinin ortasında mücadele ederken, az bilinen firmaya yatırım yapmak için FTX’in müşteri fonlarını kullanıp kullanmadığını inceliyorlar. 400 milyon dolarlık harcama, Bankman-Fried’in en büyük yatırımlarından biriydi.
Aynı zamanda, FTX’in yeni liderliğinin avukatları, borsa çöktüğünde müşterilerin, borç verenlerin ve yatırımcıların kaybettiği milyarlarca doları geri almak için mücadele ederken Modulo’nun varlıklarını izliyor. FTX’in 400 milyon dolarlık yatırımının ne kadarının kaldığı veya nerede olduğu belli değil. Ancak yetkililer ticaret firmasından aylardır haberdarlar. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi Bankman-Fried’in Aralık ayı ortasında Bahamalar’da tutuklanmasının ertesi günü, bu konu bir avukat tarafından ortaya çıkarıldı.
Şirketin ne kadar varlığı olduğu belli değil
Modulo’nun Bankman-Fried’in yatırımından başka ne kadar parası olduğu belli değil. Ancak operasyonlarına aşina bir kişiye göre, FTX başarısız olmadan önce kripto ticaretine başladı ve şimdi büyük ölçüde kapandı. Bankman-Fried’in yeni başlayan bir ticaret firmasına bu kadar fazla fon sağlama kararı, aynı zamanda Alameda’nın para kaybetmesi incelemeyi sağlayan yetkililer için şüphe uyandırdı. Nassau’daki kefalet duruşmasında yerel savcı, Bahamalar’daki bir mahkemede mühür altında tutulan başka bir Bahamalı kanun uygulama görevlisi tarafından derlenen bir yeminli ifadeye atıfta bulundu.
Manhattan’da Bankman-Fried’i soruşturan federal savcılar, Modulo yatırımının suç gelirleri kullanılarak yapıldığına inanıyorlar. Bu sırada Modulo’nun iki kurucusu herhangi bir şekilde suçlanmadı. Bilindiği üzere geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde tuttuğu hisseyi Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT tokenı aldı. Kasım ayında Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken hamle yatırımcıları ürküttü. Böylece FTX krizi başladı.
